WebMoney Украина останавливает свою работу

Цитата ("karver"):

Avalanche_6, мне лень искать аналогичный закон на официальном ресурсе.

Понятно, но пока Вы не предоставите официальный источник, говорить о правомерности сказанного Вы не можете.

Avalanche_6, даже если это служебная тайна, должен быть соответствующий документ, подтверждающий это и находящийся в открытом доступе. Где черным по белому написано, что условия финансового мониторинга клиентов банка являются коммерческой тайной и не могут быть разглашены физ. лицам. Нет такой бумаги? Тогда и говорить не о чем. А иначе, на каком основании верить даже словам сотрудника банка?

Цитата ("karver"):

Цитата:
2. правила внутреннего финансового мониторинга оттого и внутренние, т.к. действуют внутри организации и являются служебной тайной.

Это ваши личные домыслы или источником поделитесь?

Извините, но после этого поста у меня складывается впечатление, что Вы никогда не работали в серьезных организациях. Если Вы не понимаете очевидного, что внутренние документы и внутренние правила не разглашаются лицам, не имеющим отношение к работе организации. Причем, у каждой организации есть эти внутренние правила. Так вот - финансовый мониторинг устанавливается каждым банком внутренними правилами. Так было несколько лет назад - не думаю, что что-то изменилось. Хотите поспорить - идите в банк и докажите обратное и спросите у них про правила финансового мониторинга. Если получите ответ - буду крайне удивлен.

karver, безусловно я работал лишь в нескольких банках, но вот почему то кажется, что так везде. Это мое ИМХО. Сейчас досконально не помню - секретность была указанием руководства банка или директивой НБУ. Если это второй вариант, то можно быть уверенным, что во всех банках про мониторинг вам вряд ли скажут.

Всегда читала форум без регистрации, но то как тут пытаются ввести людей в заблуждение и выдают какую-то глупость за истину...
Я в отличие от karver, работавшего во многих банках (интересно на какой должности? наверное дворника или сантехника, раз пишет такую ерунду ) работала только в одном банке.

Есть такая служба - Госфинмониторинг Украины, которая устанавливает правила и которой отчитываются банки. Требование - едины для всех банков Украины. Именно туда и поступает информация. Отделы финмониторинга в банках достаточно закрытые отделы, даже можно сказать секретные. Отчитываются о работе напрямую руководству. Информация о требованиях финмониторинга в основном - закрытая. О признаках банковской операции, которая подпадает под внимание финмониторинга, можно узнать только благодаря личным связям, ну ни как не из договора на банковское обслуживание.

marichka_, ссылку на мое сообщение, где я говорил, что работаю в банке!

karver, да, извините, прочитала более внимательно - вы нигде не писали, что работаете в банке. Тогда ваша некомпетентность простительна

Омг
банкинг-холливар
жжёте камрады

Ой, объясните парой слов, какая ситуация сейчас в Украине по выведению средств? работает уже или нет?

Не Вебмани. Отправила деньги с Киви на карту за пределы СНГ, деньги на карту не дошли, тамошний банк сказал, что приход денег и так наз. ожидаемый приход денег не видит, Киви сказал - что деньги ушли. Выясняю дальше.

И как теперь работать фрилансерам из Укарины?.. Ведь мало хто из закасчиков отправляет деньги на другие платежные системы... За всё мое время в сервисе только 3 закасчика согласились отправить деньги или на карту или на КИВИ...

Не реклама:
25.11.2013 - Отмена комиссий по направлению "Карта ПриватБанка" и "Денежные переводы Contact в СНГ и Украину"
Уважаемые пользователи! Спешим Вам сообщить, что с 25.11.2013 мы отменяем комиссию за вывод средств на карту ПриватБанка, и по направлению денежных переводов Contact в страны СНГ.

ex-changer.ru

yurets2007, это отмена комисии в чём?

ArchP, это отмена комиссии по выводу средств с вебмани на карту привата

yurets2007, такое написано на вебмани?

Цитата:

Работа WebMoney на Украине незаконна: в частности, система нарушает закон «О платежных системах и переводе средств», сообщило министерство доходов и сборов. Его чиновники проводят досудебное расследование по факту нарушения ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод денег, платежными карточками, электронными деньгами и оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем). Максимальное наказание по первой статье — до $10 400 штрафа, по второй — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте далее: ]http://www.vedomosti.ru/tech/news/13146101/ukraina_proveryaet_webmoney#ixzz2ljs0znxK

И как теперь работать?

Цитата:

Эта публикация основана на статье «Украина проверяет WebMoney» из газеты «Ведомости» от 17.06.2013, №104 (3366).

Читайте далее: ссылка

Само название указанной статьи Цитата:

Украина подозревает WebMoney в незаконной деятельности

передает ситуацию - только ПОДОЗРЕВАЮТ но реально запретить работу не могут.
А вообще - статья уже достаточно старая и имела отношение к августовским разборкам, именно тогда была прекращена работа данной системы по карточкам различных банков.
Ex-changer.ru начал свою работу относительно недавно, о чем была информация в самой системе вебмани.

yurets2007, Оно то работает но это не законно, и там ясно написано какое наказание за это... Думаю этого достаточно... НБУ на даный момент предупреждает всех что вебмани не законно работает в украине...
и ещё одна новость "WebMoney возобновили работу всех украинских сервисов, кроме вывода средств" источник ссылка

ArchP, я повторюсь - вы смотрите старые новости - последняя была написана вначале сентября.
Перевод с вебмани на карточку привата приходит с пометкой "перевод личных средств" поэтому налоговая докопаться особо не сможет

yurets2007, так какое состояние на данный момент?