Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

runboy, не пойму смысл идентификации. банк и так знает кто его клиенты

Из так сказать надежных уст человека который работает в крупном банке на хорошей должности, под фин мониторинг попадают все у кого по карте проходит от 20 тыс грн, а вот передача данных в НБУ и тд происходит по запросу от НБУ или органов, НО если у вас по карте проходит от 100 тыс грн и выше, причем не разово, а систематически - то можете попасть на разговор с банком
Страшного в разговоре ничего нету, в налоговую на вас никто не будет стучать=) 

Я ходила в Приват, сверили прописку, и номер паспорта, сделали новые копии паспорта.
Вопросов никто не задавал, суммы вывожу небольшие, но регулярно. 
от 20 тысяч ежемесячно или одним платежом?

У русского сбербанка вот от 300 тыс. руб. в месяц начинают задавать вопросы, собирал как то деньги для всей команды на свой счет, после блокировки счета побегал с бумажками дней 10, больше так не делаю, благо закончилось все хорошо, но второй раз не отмажусь.
Пользуйтесь электронными деньгами и международными платежными системами, заведите счета в нескольких банках, просите переводить деньги со счетов физ лиц, а не с рассчетных счетов организаций.
Или платите налоги . 

JASTEN, под фин мониторинг банка падает счет у которого оборот по карте превышает 20 тыс грн за месяц.
я не исключаю что щас цифра выше, так как когда я узнавал (август прошлый, тогда я первый раз узнал о том что написал ТС) курс был другой

Спасибо))

Только что переговорил с человеком,  вообщем проблемы будут если деньги приходят от юр лица мелкими платежами, или от физ лица одним платежем на 150 тыс грн. И выше
Или оборот по карте превышает  150 тыс меняц, при этом деньги приходят и тут же их снимают. Т.е подозрение на обналичку и отмывание.
Так что не парьтесь, и просите клиентов переводить вам ваши миллионы частями=) и не снимайте сразу же после получение крупные суммы пусть полежат, насладитесь их наличием на счету=)))))

Цитата (micros):

просите клиентов переводить вам ваши миллионы частями=)

Ню ню, только полежат пару суток и сразу улетучатся банком ) Наслаждаться останется только воспоминаниями. Я не уверен, что какой то из способов даст гарантии для крупных движений. Сейчас ведь даже на электронных деньгах есть лимиты.
----
и не снимайте сразу же после получение крупные суммы пусть полежат, насладитесь их наличием на счету=)))))

regado, мы обсуждаем вывод заработка фриланцеров, а не крупные передвижения=) про миллионы я пошутил=)
у нас по закону если оборот или прибыль(не помню) физ лица превышает 500 тыс то надо открывать юр лицо
а для ЗП фриланцера тех лимитов что есть хватит=) а если не хватит откройте карту на родственника или  соседа=)))) 

Россия, по-моему, тоже скоро введет что-то похожее. Вот, только что прочитала ссылка  Видимо, фрилансу придется везде уходить в подполье 

Цитата:

Видимо, фрилансу придется везде уходить в подполье 

так вроде подполье как раз, когда не пройдена идентификация?

frig, а вы коменты людей под статьей почитайте....

micros, не помню, чтобы там когда нибудь были адекватные каменты. Только "зрада" и "всепрапала"

frig,
Не, тут дело не в зраде.
Просто реально обратили внимание на тех, кто вообще по сути налогов не платит. А на что тогда человек живет?
Более того: если вам в анкете какая-то часть не подходит - просто не заполняйте.
По правилам Master Card и Visa отказать в обслуживании карты вам не могут. В крайнем случае пригрозите подать жалобу именно в службу этих систем. Этого банки опасаются (никому не хочется потерять право на выпуск этих карт) и отстанут.
Но, народ, налоги платить надо - тут не попрешь.

Mariya_web, а мы их и так платим, покупая товары и услуги=) и платить есть желание из доходов, но так же есть желание что бы дороги сделали, органы, суды и другие гос, дасиди, школы что бы на уровне тех налогов которые платим были что бы работали  на нас, наши налоги, а не на дядю с высокого кабинета=) 

micros, это вы не налоги платите, а осуществляете покупку товаров, за которые налоги уже уплачены производителем, собственником бизнеса и т.п. И не надо жаловаться на дороги и все остальное. Начинать надо с себя. Пока мы будет думать и платить налоги, также как и вы, ничего не изменится. Даже жалобы останутся такими же)